بایننس ، باید در مورد اتهامات پولشویی توضیح دهد

pouyam exchange
1 سال قبل
خبر های فاندامنتال

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۰

مدت مطالعه : ۵ دقیقه

رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات متحده از صرافی رمزارزی بایننس خواسته بودند تا اسناد داخلی مربوط به تحقیقات پولشویی و ارتباطات مربوط به مدیر عامل این صرافی، Changpeng Zhao را ارائه کند. این گزارش می افزاید، وزارت دادگستری از این غول رمزارزی خواسته بود تا پیام هایی را که بین CZ و سایر مدیران در مورد مسائل مربوط به کشف تراکنش های غیرقانونی و جذب مشتری در ایالات متحده رد و بدل شده بود را ارائه دهد.

در این گزارش آمده است که مقامات همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکت با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «انتقال آن ها از ایالات متحده» بودند.

تگ ها

اخبار فاندامنتال

10 ماه قبل

خبر خوب برای بیت کوین

سهم بیت‌کوین از بازار، با افزایش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک پناهگاه امن در پی بحران‌هایی مانند ورشکستگی صرافی FTX و سخت‌گیری‌های...

10 ماه قبل

نتیجه دادگاه ریپل و sec

گارلینگ‌هاوس باور دارد که اسناد فاش شده اخیر، موسوم به اسناد هینمن (Hinman)، نشان می‌دهد که SEC به طور عمدی...

نظرات

نظرتون رو بنویسید

marizon ilogert

1 سال قبل
0
0

Hello. excellent job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!

http:/www.marizonilogert.com

پاسخ

    Uttence

    10 ماه قبل
    0
    0

    2004; Pena et al comprare cialis online The male partner will have two or more semen analysis and a few other tests conducted to estimate the fertilizing ability of his sperm

    پاسخ

    Uttence

    10 ماه قبل
    0
    0

    buy online cialis The luciferase reporter cells were transfected with plasmids expressing ERT A VPR, and induced with various concentrations of 4OHT and Rap n 3 biological replicates

    پاسخ

townhouses for sale in caledon

1 سال قبل
0
0

Este site é realmente incrível. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas diferentes Você também pode acessar o nosso site e saber mais detalhes! informaçõesexclusivas. Venha saber mais agora! 🙂

https://www.skyhub.ca/on/caledon/townhomes-for-sale

پاسخ

Lpdlhc

1 سال قبل
0
0

atorvastatin 10mg over the counter viagra 50 mg sildenafil citrate 50 mg

پاسخ

joker gaming login

1 سال قبل
0
0

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much certainly will make certain to do not forget this site and give it a look on a relentless basis.

https://playslot77jackpot.win/slot/joker_gaming_games

پاسخ

Rhtemk

1 سال قبل
0
0

buy serophene generic serophene us plaquenil 400mg over the counter

پاسخ

gateio

10 ماه قبل
0
0

I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

پاسخ

data sgp

10 ماه قبل
0
0

This is very interesting, You are a very professional blogger. I have joined your feed and stay up for searching for extra of your wonderful post. Additionally, I have shared your site in my social networks!

https://guru4togel.live/

پاسخ

Dbzdmh

3 هفته قبل
0
0

buy glycomet 1000mg pill – septra pill purchase lincomycin pills

پاسخ