بایننس ، باید در مورد اتهامات پولشویی توضیح دهد

pouyam exchange
1 سال قبل
خبر های فاندامنتال

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۰

مدت مطالعه : ۵ دقیقه

رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات متحده از صرافی رمزارزی بایننس خواسته بودند تا اسناد داخلی مربوط به تحقیقات پولشویی و ارتباطات مربوط به مدیر عامل این صرافی، Changpeng Zhao را ارائه کند. این گزارش می افزاید، وزارت دادگستری از این غول رمزارزی خواسته بود تا پیام هایی را که بین CZ و سایر مدیران در مورد مسائل مربوط به کشف تراکنش های غیرقانونی و جذب مشتری در ایالات متحده رد و بدل شده بود را ارائه دهد.

در این گزارش آمده است که مقامات همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکت با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «انتقال آن ها از ایالات متحده» بودند.

فاطمه

pouyam exchange

تگ ها
ارز دیجیتال
بایننس

اخبار فاندامنتال

بیت کوین
10 ماه قبل

خبر خوب برای بیت کوین

سهم بیت‌کوین از بازار، با افزایش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک پناهگاه امن در پی بحران‌هایی مانند ورشکستگی صرافی FTX و سخت‌گیری‌های...

ریپل
10 ماه قبل

نتیجه دادگاه ریپل و sec

گارلینگ‌هاوس باور دارد که اسناد فاش شده اخیر، موسوم به اسناد هینمن (Hinman)، نشان می‌دهد که SEC به طور عمدی...

نظرات

نظرتون رو بنویسید

marizon ilogert

1 سال قبل
0
0

Hello. excellent job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!

http:/www.marizonilogert.com

پاسخ

    Uttence

    11 ماه قبل
    0
    0

    2004; Pena et al comprare cialis online The male partner will have two or more semen analysis and a few other tests conducted to estimate the fertilizing ability of his sperm

    پاسخ

    Uttence

    11 ماه قبل
    0
    0

    buy online cialis The luciferase reporter cells were transfected with plasmids expressing ERT A VPR, and induced with various concentrations of 4OHT and Rap n 3 biological replicates

    پاسخ

townhouses for sale in caledon

1 سال قبل
0
0

Este site é realmente incrível. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas diferentes Você também pode acessar o nosso site e saber mais detalhes! informaçõesexclusivas. Venha saber mais agora! 🙂

https://www.skyhub.ca/on/caledon/townhomes-for-sale

پاسخ

Lpdlhc

1 سال قبل
0
0

atorvastatin 10mg over the counter viagra 50 mg sildenafil citrate 50 mg

پاسخ

joker gaming login

1 سال قبل
0
0

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much certainly will make certain to do not forget this site and give it a look on a relentless basis.

https://playslot77jackpot.win/slot/joker_gaming_games

پاسخ

Rhtemk

1 سال قبل
0
0

buy serophene generic serophene us plaquenil 400mg over the counter

پاسخ

gateio

11 ماه قبل
0
0

I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

پاسخ

data sgp

11 ماه قبل
0
0

This is very interesting, You are a very professional blogger. I have joined your feed and stay up for searching for extra of your wonderful post. Additionally, I have shared your site in my social networks!

https://guru4togel.live/

پاسخ

Dbzdmh

1 ماه قبل
0
0

buy glycomet 1000mg pill – septra pill purchase lincomycin pills

پاسخ

RandallTeery

2 هفته قبل
0
0

tamoxifen for breast cancer prevention: tamoxifenworld – tamoxifen and bone density

پاسخ

Charlesjar

2 هفته قبل
0
0

https://lisinopril.network/# lisinopril 5mg tab
prinivil cost [url=https://lisinopril.network/#]url lisinopril hctz prescription[/url] lisinopril 10 mg coupon

پاسخ

Gchmyh

2 هفته قبل
0
0

buy generic digoxin over the counter – oral calan generic furosemide 40mg

پاسخ

Donaldwaymn

1 هفته قبل
0
0

foreign pharmacy no prescription: online pharmacy – cheapest pharmacy for prescriptions

پاسخ

Donaldwaymn

1 هفته قبل
0
0

best online pharmacy no prescription: pharm world store – legal online pharmacy coupon code

پاسخ

DavidFax

1 هفته قبل
0
0

cheapest pharmacy for prescription drugs pharm world store reputable online pharmacy no prescription

پاسخ

MarvinLiz

1 هفته قبل
0
0

over the counter prednisone cream prednisone uk buy prednisone without prescription medication

پاسخ

Jkfruk

5 روز قبل
0
0

viagra professional online perish – malegra work levitra oral jelly trunk

پاسخ

CharlesOxync

5 روز قبل
0
0

where can i buy zithromax uk: zithromax 500 – zithromax buy online

پاسخ

HenryHOX

5 روز قبل
0
0

cortisol prednisone: iv prednisone – no prescription prednisone canadian pharmacy

پاسخ